Notaris moet beter op fraude letten

Het notariaat moet te zijner tijd extra mogelijkheden krijgen om fraude te voorkomen door tijdig informatie uit te wisselen. Op korte termijn moet de notaris beter gebruik maken van het bestaande arsenaal, dat bestaat uit meer dan alleen een klapperpistool.  Om te beginnen kunnen individuele notarissen hun fraudekennis opvijzelen, met bijvoorbeeld de verplichting om eens in de twee jaar 10 Compliance-Punten halen. » Lees verder

Britse fraudebestrijder gniffelt bij Panama Papers

“I thought it was brilliant,” zegt Mark Thompson over zijn reactie op het lezen van de Panama Papers, de uitgelekte documenten die een deel blootleggen van de verborgen geldstromen van belastingontwijkers en -ontduikers. Thompson is COO van het Britse Serious Fraud Office. Sinds kort kan dit bureau ook bedrijven vervolgen die belastingontduiking faciliteren in het buitenland.  » Lees verder

Rechter kan weinig met accountant bij merkenfraude

L’Oréal wil dat Parfumlux.nl haar van allerlei gegevens aanreikt over vermeende merkinbreuken en dat een accountant verklaart dat die gegevens betrouwbaar zijn. Een accountant kan echter geen “redelijke mate van zekerheid” geven en mag in een feitenrapport geen conclusies trekken. Dus vindt de rechtbank een verklaring van de accountant niet nodig. Accountants zullen vermoedelijk nog maar een geringe rol van betekenis spelen bij merkenfraudes. » Lees verder

Bedonderd? Schik in Nederland!

De in Oud-Beijerland gevestigde Stichting Atrium Claim trof begin dit jaar voor ongeveer tienduizend gedupeerde Oostenrijkse beleggers een schikking met een Oostenrijkse bank over een langslepende beleggingsfraude. Buitenlandse advocatenkantoren kiezen tegenwoordig vaker voor de Nederland-route omdat het Gerechtshof Amsterdam schikkingen verbindend kan verklaren voor alle gedupeerden. Maar voor collectieve claimprocedures is Nederland niet aantrekkelijk genoeg. » Lees verder