Een nieuwe parlementaire enquête

Een parlementaire enquête naar de ILT-affaire kan niet lang uitblijven. ‘ILT-affaire’ is geen Gordon-Chinees voor IRT-affaire. Dat was de kwestie die een kleine twintig jaar geleden leidde tot de Parlementaire Enquête Opsporingsmethoden. De ILT-affaire is een voorbeeld van een toezichthouder die te veel op schoot gaat zitten bij degenen die hij moet controleren.

» Lees verder

“Witwasmeldplicht hooguit preventief”

Veel doet de recherche niet met de informatie uit witwasmeldingen. Maar de plicht voor onder anderen zakelijke dienstverleners om  ongebruikelijke transacties te melden, voorkomt waarschijnlijk enigszins dat zij samenwerken met witwassers. De meldplicht is daarom – tot ergernis van de dienstverleners – met ingang van 2013 opnieuw uitgebreid. Voor Het Register legde meldplichtspecialiste Maaike Stouten aan belastingadviseurs enLex Press uit wat de gevolgen zijn. » Lees verder

IRS fopte toezichthouders

Arthur Docters van Leeuwen en Jos Streppel waren een blauwe maandag toezichthouder bij fraudeonderzoeksbureau IRS. De voormalig AIVD-chef, oud-voorzitter van het College van Procureurs-Generaal en oud-voorzitter Autoriteit Financiële Markten vond het plezierig om weer eens samen te werken met de voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code en oud-Aegon-cfo. Die vreugde was van korte duur. Het bureau dat onder meer het faillissement van Marco Borsato onderzocht ging onder de ogen van de toezichthouders zelf failliet. Maar in april 2010 waren ze nog vol goede moed, zo blijkt uit dit gesprek.

Een geweten voor de overheid

Na negentien jaar ‘dralen’ komt er dan eindelijk het College voor de rechten van de mens (CRM). In Afghanistan was men ‘stomverbaasd’ dat Nederland nog geen nationaal mensenrechteninstituut had. Zo’n instituut is hard nodig om mensenrechtenschendingen in Nederland zelf te kunnen onderzoeken en aan te pakken. De Nationale ombudsman, het College Bescherming Persoonsgegevens en de Commissie Gelijke Behandeling deden dat al. De Commissie wordt nu CRM. Lees meer over de voorgeschiedenis in Geweten voor de overheid

AFM te streng bij vergunning

AFM had bij de beoordeling van de aanvraag moeten uitgaan van de regels van de branche. En van de goedkeuring van de kwaliteitsbeheersing door een externe accountant.Dat heeft de rechtbank Rotterdam vorige week gezegd. Het is nog niet bekend of de AFM hoger beroep aantekent tegen deze uitspraak. De AFM zegt in een reactie de uitspraak te evalueren en beraadt zich over te nemen vervolgstappen.