Volg @lexvanalmelo
Minister Wopke – trustklant – Hoekstra dreigde als minister van Financiën de trustsector aan banden te leggen. Maar de sector zegt haar verantwoordelijkheid van poortwachter te willen waarmaken en graag te willen samenwerken met de overheid. Als de regels maar duidelijker worden en de privacy van klanten enigszins wordt beschermd.
» Lees verder
Begin oktober gaat het Vaticaanse Tribunaal verder met het proces over oplichting, verduistering, afpersing en ambtsmisbruik. Behalve ex-kardinaal Becciu en andere verdachten staan de oud-president en oud-directeur van de Vaticaanse Financial Intelligence Unit terecht.
» Lees verder
Remarkably, the Vatican’s former money laundering fighter, Swiss René Brülhart, is now being indicted by the Vatican’s Promoter of Justice. He allegedly committed abuse of office. I interviewed him in 2019 about the fight against fraud and money laundering in the Vatican.
» Lees verder
De bestrijding van witwassen is vooral een overheidstaak, die niet in handen moet worden gegeven van bedrijven. Wel moet de overheid overleggen met de private sector, zegt Brigitte Unger, hoogleraar Economie van de publieke sector aan de Universiteit Utrecht.
» Lees verder
Om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan, moeten banken, accountants en andere zakelijke dienstverleners ongebruikelijke transacties melden en klanten keuren. Maar helpt dit? Voor Accountant.nl zette ik wat cijfers op een rij. En die suggereren dat er meer zou kunnen gebeuren met de meldingen. » Lees verder
Gaat het wel goed met de witwasbestrijding? Een vriend van me werkte op de afdeling risk management van een bank. Zijn afdeling was zo onderbezet dat hij opgebrand opstapte. Zijn relaas over het bankwezen maakte mij een paar dingen duidelijk. Bijvoorbeeld waarom ING het lek bij de witwasproblemen nog lang niet boven heeft. Waarom ook witwasproblemen opduiken bij banken in Letland, Duitsland en Scandinavië. En waarom die gemoedelijke Denen ‘hvidvask’ hebben gekozen tot het woord van 2018. » Lees verder
In maart 2019 behandelt het Gerechtshof Amsterdam een klacht over het niet-vervolgen van de ING-top wegens het vervuilen van mijn witte spaargeld met wit-poedergeld van Zuid-Amerikaanse snuifbaronnen. Die zaak smeult dus nog na de deal met justitie en flakkert misschien zelfs op. » Lees verder
Vaticaanstad heeft een zwarte geschiedenis van witwassen en andere duistere transacties. Maar in december 2018 boekten de zuiveraars van het Vaticaanse betalingsverkeer hun eerste succes met de veroordeling van aannemer Angelo Proietti. Het Tribunaal van Vaticaanstad veroordeelde de man tot tweeënhalf jaar cel. “Het gaat het stap voor stap,” zegt bestuursvoorzitter René Brülhart van de Financial Information Authority in Vaticaanstad, de hoogste witwasbestrijder van het Vaticaan. » Lees verder
Accountants meldden in 2013 een ongekend aantal ongebruikelijke transacties. Toch laten zij dat soms ten onrechte na. Daarom komen de toezichthouders dit najaar weer in actie tegen niet-melders. Want melden blijkt wel degelijk effectief. » Lees verder
Het toezicht op de naleving van de witwasmeldplicht moet strenger, vindt Maaike Stouten. De Utrechtse juriste promoveerde onlangs op haar onderzoek naar de vraag of de witwasmeldplicht en de handhaving van de Wwft voor juridische en fiscale dienstverleners voldoen aan de beginselen van rechtszekerheid, legal privilege, effectiviteit en gelijkwaardigheid. » Lees verder